公告日期：2025-10-24

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-099
北京东土科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于2025年10月22日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十三次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况

经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2025年第三季度报告》

全体董事认为：公司董事会编制的《北京东土科技股份有限公司2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项
议案获得表决通过。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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