公告日期：2025-05-21

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-066
北京东土科技股份有限公司

关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象

授予预留股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本激励计划预留授予日：2025 年 5 月 21 日

2、本激励计划股票期权行权价格：15.00 元/份

3、本激励计划预留授予人员及数量：向符合条件的 24 名激励对象授予预留股票期权 133.3333 万份

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 21 日召开了
第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的的议案》，董事会认为《北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2025 年第二次临时股东大会
的授权，董事会同意确定以 2025 年 5 月 21 日为预留授予日，向符合条件的 24
名激励对象授予预留股票期权 133.3333 万份，行权价格为 15.00 元/份。现将有关事项说明如下：

一、本次股票期权激励计划授予情况

（一）激励计划的决策程序和批准情况

1、2025 年 2 月 19 日，公司召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关
于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有关事宜的议案》。

2、2025 年 2 月 19 日，公司召开了第七届监事会第二次会议审议通过了《关
于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。监事会对本激励计划的相关事项进行核实，并出具了核查意见。

3、2025 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 28 日期间，公司通过内部 OA 系统对
《北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》进行了内部公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异
议。2025 年 5 月 26 日，监事会就首次授予激励对象名单及公示情况发表了核查
意见，并披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2025 年 3 月 7 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日公司在巨潮资讯网披露了《关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

5、2025 年 3 月 10 日，公司召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事
会第四次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的议案》。

6、2025 年 4 月 10 日，公司完成 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授
予的登记工作。

7、2025 年 5 月 21 日，公司召开了第七届董事会第七次会议和第七届监事
会第六次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的的议案》。

（二）董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据本激励计划的授予条件的规定，激励对象获授的条件为：

1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实……
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