公告日期：2025-04-29

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）030号
华鹏飞股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第十九次会议。本次会议的召开已于2025年4月17日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了会议，监事会主席童炜琨女士主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

2024年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履职情况进行了严格监督，维护了公司及全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。

公司《2024年度监事会工作报告》详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

二、审议通过《<2024年年度报告>及其摘要》

监事会认为：公司《<2024年年度报告>及其摘要》编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《<2024年年度报告>及其摘要》详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告。《2024年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

三、审议通过《2025年第一季度报告》

监事会认为：公司《2025年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告》详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告。《2025年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

四、审议通过《2024年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润17,141,479.62元，加年初未分配利润-720,354,674.59元，截止2024年12月31日，公司当年可供股东分配的利润为-703,213,194.97元，期末资本公积金额为1,015,504,134.74元。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票股利的条件。董事会拟定公司2024年度利润分配预案为：不派发现金股利、不送红股、不以资本公积转增股本。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的规定，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票股利的条件，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

公司《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

五、审议通过《2024年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

公司2024年度有关详细财务数据详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网刊登的《2024年年度报告》。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系和规范的法人治理结构，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，能够与公司的经营规模、业务范围、竞争状况和风险水……
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