公告日期：2025-09-12

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-031
金卡智能集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第四次会议通知于2025年9月6日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2025年9月11日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名（其中，李建勋、唐国华、施海娜3名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

董事仇梁、刘中尽、李玲玲为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决，其余董事参与表决。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划授予限制性股票的授予价格进行调整，经除权除息调整，公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 4.61 元/股调整为 4.11 元/股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整公司 2022 年限制性
股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

董事仇梁、刘中尽、李玲玲为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决，其余董事参与表决。

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象因个人原因离职、2
名激励对象成为监事已不符合激励对象条件，其他 111 名激励对象中 105 名激励对象第三个归属期计划归属的限制性股票因个人绩效考核原因不能完全归属，6名激励对象第三个归属期计划归属的限制性股票因个人绩效考核原因不能归属。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，前述激励对象已获授但尚未归属的合计 56.74 万股限制性股票不得归属并按作废处理。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

董事仇梁、刘中尽、李玲玲为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决，其余董事参与表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的相关规定，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理本次激励计划第三个归属期归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2023 年 3 月 24 日实施完毕的回购股份计划，共回购了公司股份数量为 571
万股，在完成 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属后，预计剩余 112.39万股回购股份存放于公司回购专用证券账户中。

公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公司实际情况，公司拟对回购……
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