公告日期：2025-05-16

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-021
金卡智能集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会由
公司董事会召集并于 2025 年 5 月 15 日以现场表决和网络投票相结合的方式召
开。现场会议在公司会议室举行，由董事长杨斌先生主持。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等有关规定。

2、股东及相关人员出席情况

通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 192,439,706 股，占公司有表
决权股份总数的 46.3049％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 187,134,449 股，占公司有表决
权股份总数的 45.0283％。

通过网络投票的股东 106 人，代表股份 5,305,257 股，占公司有表决权股份
总数的 1.2766％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 110 人，代表股份 37,315,481 股，占公司有
表决权股份总数的 8.9789％。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 32,010,224 股，占公司有表
决权股份总数的 7.7023％。

通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 5,305,257 股，占公司有表决权
股份总数的 1.2766％。

公司董事、监事及高管通过现场或通讯方式出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：

1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

总表决情况：同意 190,825,288 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1611％；反对 1,580,318 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8212％；弃权 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177％。

中小股东总表决情况：同意 35,701,063 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.6736％；反对 1,580,318 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2350％；弃权 34,100 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0914％。
2、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

总表决情况：同意 190,830,288 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1637％；反对 1,576,318 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8191％；弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0172％。

中小股东总表决情况：同意 35,706,063 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.6870％；反对 1,576,318 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2243％；弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0887％。
3、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 190,859,588 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1789％；反对 1,570,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8163％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0048％。

中小股东总表决情况：同意 35,735,363 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.7655％；反对 1,570,918 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份……
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