公告日期：2025-04-25

金卡智能集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公
司法》《公司章程》等法律法规的要求，认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责。报
告期，监事会对公司经营活动、财务状况、决策程序等方面进行了有效监督，为
公司的规范化运作和发展起了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

1、监事会会议情况

2024 年度，公司监事会共召开了六次会议，会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》等相关规定。具体情况如下：

日期 会议届次 审议情况

2024 年 2 第五届监事会第 审议通过了：

月 6 日 十七次会议 1、《关于豁免监事会通知时限的议案》；

2、审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

审议通过了：

1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

2、《关于2023年度报告全文及摘要的议案》；

3、《关于2023年度财务决算报告的议案》；

2024 年 4 第五届监事会第 4、《关于2023年度利润分配预案的议案》；

月 16 日 十八次会议 5、《关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》；

6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

7、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联
交易计划的议案》；

8、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

9、《关于2024年第一季度报告全文的议案》。

2024 年 8 第五届监事会第 审计通过了：

月 15 日 十九次会议 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

审计通过了：

2024 年 9 第五届监事会第 1、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
月 9 日 二十次会议 2、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件
成就的议案》；

3、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

2024 年 10 第五届监事会第 审计通过了：

月 22 日 二十一次会议 1、《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》。

2024 年 12 第五届监事会第 审计通过了：

月 24 日 二十二次会议 1、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选
人的议案》。

2、2024 年度，公司监事会认真履行监督职责，监事会成员列席了历次董事会
和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议
的议案和会议召集、召开、表决的程序。

3、2024 年度，公司监事会密切关注公司经营运作情况，对公司财务及资金运
用等情况，促进公司规范运作。

二、监事会对 2024 年度有关事项的监督情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关规定，从切实维护公
司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的监督职能，对公司的规范
运作、财务状况、关联交易、对外担保及内部控制等方面进行全面监督与核查，
对公司 2024 年度相关事项作如下汇报：

1、公司依法运作情况

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