公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告

（任期届满离任-李远鹏）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，运用自身专业知识对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人简历

本人李远鹏，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年出生，复旦大学博士研究
生学历。毕业于复旦大学，博士学位。2006 年 7 月至 2012 年 12 月任复旦大学讲师；
2012 年 12 月至今任复旦大学副教授；2015 年 6 月至今任复旦大学会计学系党支部
书记，2016 年 10 月至今任香港大学客席副教授（兼职）。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应审批程序，本人对需表决的相关议案均投赞成票，无提出异议的事项，亦不存在反对、弃权的情形，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。

2024 年任职期间出席董事会及股东大会情况

以通讯方 是否连续

应参加董 出席次数 现场出席 式参加次 委托出席 缺席次数 两次未亲 出席股东
事会次数 参加次数 数 次数 自参加董 大会次数
事会会议

8 8 1 7 0 0 0 3

（二）在独立董事专门会议的履职情况

2024 年度，公司召开 4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席了上述会议并积
极参与各项议案的讨论，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。

（三）在董事会各专门委员会的履职情况

公司第五届董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，2024 年积极组织召开了 3 次审计委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审查，切实履行专门委员会职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年任职期间，本人与负责公司审计工作的注册会计师召开年报审计前和审议前沟通会议，对年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行沟通，听取注册会计师介绍审计情况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，并通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场考察及公司配合情况

2024 年度任职期间，本人结合公司实际情况与自身履职需求，利用参加董事会以及其他时间在公司进行了现场考察及办公，了解公司的经营情况、财务情况、董事会决议执行情况、内部控制情况及治理情况等，主动获取作出独立判断和发表独立意见所需资料。此外，本人通过电话、会谈等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司重大事项的进展情况。

公司管理层与本人保持了良好、充分的沟通，及时传递最新的行业信息及监管政策，使本人享有与其他董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。