公告日期：2025-04-25

金卡智能集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进行，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展。报告期内，公司经营情况详见公司 2024年年度报告，现将 2024 年公司董事会日常工作情况报告如下：

一、2024 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

日期 会议届次 披露日 审议情况

期

审议通过了：

1、审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事

的议案》；

2024年 第五届董事 2024 2、《关于修订<公司章程>的议案》；

1 月 8 会第十七次 年 1 月 3、《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》；

日 会议 9 日 4、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议

案》；

5、《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议

案》。

2024年 第五届董事 审议通过了：

2 月 6 会第十八次 2024 年 1、《关于豁免董事会通知时限的议案》；

2 月 7 日 2、《关于回购公司股份方案的议案》。

日 会议

审议通过了：

1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；

2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

2024年 第五届董事 2024 年 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

4 月 16 会第十九次 4 月 18 5、《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》；

日 会议 日 6、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议

案》；

7、《关于 2023 年可持续发展报告的议案》；

8、《关于 2024-2025 年度融资计划的议案》；

9、《关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的议

案》；

10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

案》；

11、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易计划的议案》；

12、《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪
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