公告日期：2025-04-25

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-006
金卡智能集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况

金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二次会议通知于2025年4月11日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2025年4月23日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，杨斌、马风理、李建勋、唐国华、施海娜5名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由过半数董事推举刘中尽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司董事审阅了《2024 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司管理层在落实董事会各项决议，扎实推进各项经营计划。
2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司董事审阅《2024 年度董事会工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事迟国敬先生、凌鸿先生、李远鹏先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事迟国敬先生、凌鸿先生、李远鹏先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据公司实际经营发展情况，公司董事会提议 2024 年度利润分配预案，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

与会董事认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

全体董事一致认为公司《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议、独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告全文的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

全体董事一致认为公司编制 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。

本议案在提交董事……
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