公告日期：2025-11-14

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-068
江苏南大光电材料股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会；

2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

3、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30

网络投票时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号；

5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；

6、出席情况：

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 804 人，代表股
份 146,780,308 股，占公司有表决权股份总数的 21.2369%。其中，出席本次会议的中小股东（除董事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授权委托代表共 800 人，代表股份 29,126,482 股，占公司有表决权股份总数的 4.2142%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共6 人，代表股份 140,260,049股，占公司有表决权股份总数的 95.5578%。

（3）网络投票情况

参与本次股东会网络投票的股东共 798 人，代表股份 6,520,259 股，占公司有表决
权股份总数的 4.4422%。

（4）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：

1、会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》

表决情况：同意 145,140,860 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8831%；
反对 1,503,744 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0245%；弃权 135,704 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0925%。
中小股东表决情况：同意 27,487,034 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3713%；反对 1,503,744 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 5.1628%；弃权 135,704 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4659%。

2、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 145,216,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.9343%；
反对 1,440,268 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9812%；弃权 124,040 股（其
中，因未投票默认弃权 3,896 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0845%。
中小股东表决情况：同意 27,562,174 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6293%；反对 1,440,268 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 4.9449%；弃权 124,040 股（其中，因未投票默认弃权 3,896 股），占出席本次
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4259%。

3、《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 145,253,080 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.9595%；
反对 1,411,588 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9617%；弃权 115,640 股（其
中，因未投票默认弃权 3,896 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0788%。
中……
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