公告日期：2025-10-29

中信建投证券股份有限公司

关于江苏南大光电材料股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“南大光电”、“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电变更部分募集资金用途事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：
一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同
意注册，公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，
每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为 887,979,462.27 元。募集
资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资报告》验证。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集 调整后拟投
资金额 入募集资金

1 年产 45 吨半导体先进制程用前驱体 11,000.00 7,000.00 7,000.00
产品产业化项目

2 年产 140 吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷 10,000.00 8,000.00 8,000.00
烷技改项目

3 乌兰察布南大微电子材料有限公司年 100,000.00 50,000.00 50,000.00
产 7200 吨电子级三氟化氮项目

4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 23,797.95

合计 146,000.00 90,000.00 88,797.95

二、变更募集资金投资项目的具体情况
（一）原募投项目投资计划和实际投入情况

公司本次拟变更的募投项目为“乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200 吨电子级三氟化氮项目”（以下简称“7200 吨项目”），项目总投资 100,000万元，其中募集资金投资 50,000 万元，计划扩建 7,200 吨/年的三氟化氮产能，
达到预定可使用状态的时间为 2025 年 12 月 31 日。项目实施主体为控股子公司
南大光电（乌兰察布）有限公司（以下简称“乌兰察布南大”），由上市公司用募集资金向实施主体提供借款的方式实施。

“7200 吨项目”原计划分四期共建设八个生产车间，募集资金根据项目进
度分批投入。目前，项目已建成六个车间，设计产能 5400 吨。截至 2025 年 10
月 24 日，该募投项目累计投入募集资金 44,455.04 万元，占计划投入募集资金总额的 89%。尚未使用的募集资金加上理财收益及利息收入后的余额合计为9,217.50 万元（具体金额以资金转出当日专户实际余额为准），存放于募集资金专用账户。

单位：万元

募集资金承 累计已投入募 利息及理财收 剩余未使用

序号 项目名称 诺投资总额 集资金 益（扣除手续 募集资金金

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