公告日期：2025-10-29

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-062
江苏南大光电材料股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“南大光电”）于2025年10月27日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将“乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200吨电子级三氟化氮项目”尚未使用的募集资金全部用于建设“年产2000吨高纯电子级三氟化氮扩产项目”。该事项不构成关联交易。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639号）同意注册，公司于2022年11月向不特定对象发行可转换公司债券900.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币90,000.00万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为887,979,462.27元。募集资金于2022年11月30日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验字（2022）000100号”《验资报告》验证。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集 调整后拟投

资金额 入募集资金

1 年产 45 吨半导体先进制程用前驱体产品产 11,000.00 7,000.00 7,000.00
业化项目

2 年产 140 吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改 10,000.00 8,000.00 8,000.00
项目

3 乌兰察布南大微电子材料有限公司年产 100,000.00 50,000.00 50,000.00
7200 吨电子级三氟化氮项目

4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 23,797.95

合计 146,000.00 90,000.00 88,797.95

二、变更募集资金投资项目的具体情况
（一）原募投项目投资计划和实际投入情况

公司本次拟变更的募投项目为“乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200吨电子级三氟化氮项目”（以下简称“7200吨项目”），项目总投资100,000万元，其中募集资金投资50,000万元，计划扩建7,200吨/年的三氟化氮产能，达到预定可使用状态的时间为2025年12月31日。项目实施主体为控股子公司南大光电（乌兰察布）有限公司（以下简称“乌兰察布南大”），由上市公司用募集资金向实施主体提供借款的方式实施。

“7200吨项目”原计划分四期共建设八个生产车间，募集资金根据项目进度分批投入。目前，项目已建成六个车间，设计产能5400吨。截至2025年10月24日，该募投项目累计投入募集资金44,455.04万元，占计划投入募集资金总额的89%。尚未使用的募集资金加上理财收益及利息收入后的余额合计为9,217.50万元（具体金额以资金转出当日专户实际余额为准），存放于募集资金专用账户。

单位：万元

募集资金承诺 累计已投入募 利息及理财收益 剩余未使用募

序号 项目名称 ……
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