公告日期：2025-10-29

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-067
江苏南大光电材料股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会
议决议，决定于 2025 年 11 月 14 日 14:30 召开公司 2025 年第五次临时股东会，现将本次
股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 11 月 11 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更部分募投项目的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于增选公司独立董事的议案》 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 3.00、4.00 属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。

公司将对中小投资者（除董事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）表决结果单
独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 12 日-2025 年 11 月 13 日（节假日除外），上午 9:00-11:30
及 13:30-16:30。

2、登记地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号，公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 ……
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