公告日期：2025-10-29

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会议事规则修订情况对照表

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关内容，结合实际情况，江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体修订内容如下：

本次修订前 本次修订后

第三条 董事会由 9 名董事组成，其中职工 第三条 董事会由 10 名董事组成，其中职
代表董事 1 名，独立董事占董事会成员的比例不 工代表董事 1 名，独立董事占董事会成员的比例
得低于三分之一。职工代表董事由公司职工代表 不得低于三分之一。职工代表董事由公司职工代 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，非 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，
职工代表董事由股东会选举产生。 非职工代表董事由股东会选举产生。

除上述修改外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。

本议案经董事会审议通过后，还需经公司股东会以特别决议审议通过后方可生效。

江苏南大光电材料股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。