公告日期：2025-04-03

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-031
江苏南大光电材料股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议决议，决定于2025年4月24日14:30召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2025年4月24日（星期四）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年4月21日（星期一）

7、会议出席对象：

（1） 于股权登记日2025年4月21日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：苏州工业园区胜浦平胜路67号

二、会议审议事项

备注（该列打
议案编码 议案名称 勾的栏目可以
投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及对控股子公司担保额度预 √

计的议案》

7.00 《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监……
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