公告日期：2025-04-26

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）005号
湖南华民控股集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于 2025
年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参
加表决董事 7 人，董事邓鹏先生、潘彬先生以通讯表决方式参加会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。

公司独立董事邓鹏先生、贾锐先生以及潘彬先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事 2024 年度独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年度财务决算报告和2025 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

5、审议通过《2025 年度财务预算报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年度财务决算报告和2025 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

6、审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

7、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。

民生证券股份有限公司出具了核查意见；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于鸿新新能源科技（云南）有限公司业绩承诺完成情况的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告；民生证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳少红、廖朝晖、
罗锋、刘军宇回避表决。

9、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

10、审议通过《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》

具体内容详见……
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