公告日期：2025-04-26

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）022号
湖南华民控股集团股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过，
决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024 年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（4）单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区新建巷 86 号第六都兴业 IEC
大楼 29 楼）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 2024年度董事会工作报告 √

2.00 2024年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告全文及其摘要 √

4.00 2024年度财务决算报告 √

5.00 2025年度财务预算报告 √

6.00 2024 年度利润分配预案 √

7.00 关于续聘2025年度审计机构的议案 √

8.00 关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案 √

9.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ……
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