公告日期：2025-04-26

湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）006号
湖南华民控股集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十二次
会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以
电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

2、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南华民控股集团股份有限公司

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

监事会认为，公司编制的《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年度财务决算报告和2025 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为公司已经根据相关规则的要求，建立健全内部控制体系和控制制度。公司现行内部控制体系和控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于鸿新新能源科技（云南）有限公司业绩承诺完成情况的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事孙高峰回避表决。

湖南华民控股集团股份有限公司

7、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

8、审议通过《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》
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