公告日期：2026-01-31

证券代码：300344 证券简称：*ST立方 公告编号：2026-017

立方数科股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日收到中
国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（以下简称“《告知书》”）。根据《告知书》认定的事实，公司可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.5.2 条第（六）项、第（七）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。

根据公司第九届董事会第十四次会议决议，决定于 2026 年 2 月27 日召开公司
2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下:
一、本次股东会召开的基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年2 月27 日上午
9:15—9：25、9：30—11:30，下午13:00—15:00。

上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。

4．现场会议召开时间：2026 年2 月27 日（星期五）14：30。

5．现场会议召开地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会议室。

6．股权登记日：2026 年2 月24 日（星期二）

7．会议出席对象

（1）截至2026 年2 月24 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、本次股东会审议的议案

（一） 本次股东会审议的议案如下：

议案序 备注

号 议案内容 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

（二）特别说明

1、上述议案已由公司第九届董事会第十四次会议审议通过，上述议案内容详见同
日 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的相关公告。

2、上述第 1 项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、本次会议所审议事项对中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露。
三、现场会议登记办法

1．登记时间：2026 年2 月25 日上午9:00 至11:00，下午14:00 至16:00

2．登记地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会议室

3．登记办法：（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件……
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