公告日期：2025-10-30

证券代码：300344 证券简称：ST立方 公告编号：2025-065

立方数科股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

立方数科股份有限公司（以下简称公司或立方数科）因定期报告涉嫌信息披露违法违规目前正在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查,若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。

根据公司第九届董事会第十三次会议决议，决定于 2025 年 11 月17 日召开公司
2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年11 月17 日上
午9:15—9：25、9：30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年11 月17 日
上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。

4．现场会议召开时间：2025 年11 月17 日（星期一）14：00。

5．现场会议召开地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会议室。

6．股权登记日：2025 年11 月12 日（星期三）

7．会议出席对象

（1）截至2025 年11 月12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议的议案

（一） 本次股东大会审议的议案如下：

议案序 备注

号 议案内容 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 √作为投票对
案》 象的子议案
数：3

1.01 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 √

1.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

1.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：4

2.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

2.02 《关于修订〈……
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