公告日期：2025-10-30

证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-064
立方数科股份有限公司

关于终止实施 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

立方数科股份有限公司（以下简称公司或立方数科）因定期报告涉嫌信息披 露违法违规目前正在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案 调查,若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制 退市。敬请投资者注意投资风险。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第九届董事会第十三次会议及第九届监事
会第十次会议，分别审议通过了《关于终止实施 2023 年及 2024 年限制性股票激
励计划的议案》，同意终止实施公司 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划，同
时与之配套的《立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》及《立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》等相关文件亦一并终止，具体情况如下：

一、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2023 年 12 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于<立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

同日，公司召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。

2、2023 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 9 日，公司内部公示了本次激励计划
的激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对
象名单的异议。2024 年 1 月 10 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制
性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2024 年 1 月 15 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并公告了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 2 月 29 日，公司召开了第八届董事会第三十次会议和第八届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对本次授予限制性股票授予日的激励对象名单进行了核实。

5、2025 年 10 月 29 日，公司召开了第九届董事会第十三次会议和第九届监
事会第十次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划的议案》，董事会薪酬与考核委员会就上述议案发表了同意的意见。

（二）2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 12 月 13 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关
于<立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于<立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。

2、2024 年 1……
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