公告日期：2025-04-29

立方数科股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（孙锋）

各位股东及股东代表：

本人作为立方数科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。2024 年 5 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人孙锋，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学会计学博士，
南开大学金融学硕士。2006 年 7 月至 2014 年 3 月，任职于上海证券交易所上市
公司监管一部；2014 年 4 月至 2016 年 7 月，担任河北先河环保科技股份有限公
司（300137.SZ）董事；2014 年 8 月至 2017 年 9 月，担任浙江哈尔斯真空器皿
股份有限公司（002615.SZ）独立董事；2014 年 10 月至 2016 年 8 月，担任无锡
新宏泰电器科技股份有限公司（603016.SH）独立董事；2014 年 12 月至 2019 年
8 月，担任保定天威保变电气股份有限公司（600550.SH）独立董事；2014 年 6月至 2020 年 6 月，担任浙江棒杰控股集团股份有限公司（002634.SZ）独立董事；现任上海汉上资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海康橙投资管理股份有限公司董事长、总经理，上海康橙企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，嘉兴汉上资产管理有限公司经理、执行董事，广东康橙生物科技孵化器有
国家会计学院担任校外硕士研究生导师等职务。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、出席会议情况

2024 年度，在本人任职期间公司共召开了 2 次董事会会议，共召开了 1 次
股东大会。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。故对 2024 年度公司在本人任期内的董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表意见情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《独立董事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》的规定，本人就公司 2024 年度以下事项发表了审核意见，切实履行了独立董事的监督职责：

发表审核意见的时间 发表审核意见的事项 意见类型

2024 年 4 月 26 日 第八 关于 2023 年度利润分配预案的议案 同意

届董事会第一次独立董 续聘公司 2024 年度审计机构的议案 同意

事专门会议

法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

2024 年,在本人任期内，本人作为薪酬与考核委员会、提名委员会委员和审计委员会主任委员，积极参加了委员会召开的各次会议，按照专门委员会工作细则的相关要求，与公司审计部持续保持沟通，积极召集并主持了审计委员会的日常工作，就公司的续聘会计师事务所、内部审……
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