公告日期：2025-12-03

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-045

常熟市天银机电股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商登记变更及修订和制定

部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”或“天银机电”）于 2025
年12月2日召开第五届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司
章程>并授权办理工商登记变更的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度
的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》并办理工商登记变更备案的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件的有关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，结合
公司治理结构调整等实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由
董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时公司通过对照自查，结合公司自身实际情况及需求，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具
体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章
程>修正案》及修订后的《公司章程》全文。

在公司股东会审议通过修订《公司章程》相关议案前，公司第五届监事会仍
将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。待股东会审议通过后，公司第
五届监事会将停止履职，公司监事自动解任。

本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，
同时提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商登记变更、章程
备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商
登记变更及章程备案办理完毕之日止。

二、修订及制定公司部分治理制度的情况

为进一步适应公司治理结构调整，保持公司制度与最新法律法规要求及监管
规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，通
过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订并制定部分治
理制度。董事会同意本次对公司部分内部管理制度的修订及制定，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否需要提交
股大会审议

1 股东会议事规则（2025 年 12 月） 修订 是

2 董事会议事规则（2025 年 12 月） 修订 是

3 独立董事制度（2025 年 12 月） 修订 是

4 关联交易管理制度（2025 年 12 月） 修订 是

5 累积投票制度实施细则（2025 年 12 月） 修订 是

6 股东会网络投票实施细则（2025 年 12 月） 修订 是

7 募集资金管理制度（2025 年 12 月） 修订 是

8 对外担保管理制度（2025 年 12 月） 制定 是

9 董事会秘书工作细则（2025 年 12 月） 修订 否

10 董事会审计委员会工作细则（2025 年 12 月） 修订 否

11 董事会提名委员会工作细则（2025 年 12 月） 修订 否

12 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 12 月……
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