公告日期：2025-12-03

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2025-046

常熟市天银机电股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”），经 2025 年 12 月 02 日
召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）
召开公司 2025 年第二次临时股东会会议，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、 召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司第五届董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14:30 开始

（2） 网络投票时间：2025 年 12 月 18 日

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月
18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第二次投票结果为准。

6. 股权登记日：2025 年 12 月 15 日（星期一）

7. 会议出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8. 现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路 19 号公司办公楼
四楼会议室。

二、 会议审议事项

1、本次股东会提案编码

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并授权办 √

理工商登记变更的议案》

2.00 《关于修订及制定公司部分治理

制度的议案》 √作为投票对象的子议案数（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的 √

议案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的 √

议案》

2.03 《关于修订<独立董事制度>的议 √

案》

2.04 《关于修订<关联交易管理制度> √

的议案》

2.05 《关于修订<累积投票制度实施细 √

则>的议案》

2.06 《关于修订<股东会网络投票实施 √

细则>的议案》

2.07 《关于修订<募集资金管理制度> √

的议案》

2……
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