公告日期：2025-05-07

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2025-020
常熟市天银机电股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会会议无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：现场会议于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：00 召开；通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 7 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机电股份有限公司办公楼四楼会议室。

3、表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长方谷钏先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司董事会于2025年4月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-013），以公告方式通知各股东召开本次股东会。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 318 人，代表股份 140,482,984 股，占公司有表决
权股份总数的 33.0521％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 8,761,765 股，占公司有表决权股
份总数的 2.0614％。

通过网络投票的股东 314 人，代表股份 131,721,219 股，占公司有表决权股份
总数的 30.9907％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 315 人，代表股份 6,548,459 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5407％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,478,765 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3479％。

通过网络投票的中小股东312人，代表股份5,069,694股，占公司有表决权股份总数的1.1928％。

公司董事、监事及高管人员出席或列席了本次会议。北京大成律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意140,069,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7057％；反对120,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855％；弃权293,300股（其中，因未投票默认弃权209,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2088％。

其中，中小股东表决情况：同意6,135,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6871％；反对120,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8340％；弃权293,300股（其中，因未投票默认弃权209,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4789％。

本项提案获表决通过。

2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意140,099,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7270％；反对119,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0852％；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权212,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1878％。

其中，中小股东表决情况：同意6,164,959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1437％；反对119,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8279％；弃权263,800股（其中，……
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