公告日期：2025-04-21

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-014
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”）
第五届董事会第十四次会议决议，公司决定于 2025 年 05 月 20 日（星期二）召
开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 04 月 17 日召开第五届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 20 日（星期二）9:30 开始

（2）网络投票时间：2025 年 05 月 20 日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 05 月 20 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 05 月 20 日 9:15-15:00 期间的任何时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 05 月 13 日（星期二）。

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2025 年 05 月 13 日（星期二）15：00 收市时，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席和参加表决，该
股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号麦克奥
迪公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

打勾栏目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算

4.00 报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议

6.00 案》 √

议案1-6属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的 1/2 以上通过，上述议案均已经公司第五届董事会第十四次会议和

第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 04 月 21 日巨

潮资……
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