公告日期：2025-11-08

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-108
江门市科恒实业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议
于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率，根
据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025年 11 月 7 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《江门市科恒实业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，监事会主席伍艳秋及监事刘芳芳、丁雪梅在监事会中担任的职务自然免除，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

上述事项提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案事宜。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门登记备案为准。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

2、审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》

为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟对相关治理制度进行制定、修订，具体情况如下：

是否须提交股

序号 制度名称 类型

东大会审议

1 《董事和高级管理人员内部问责制度》 修订 是

2 《关联交易管理制度》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制 修订 是

度》

5 《利润分配管理制度》 修订 是

6 《募集资金管理制度》 修订 是

7 《信息披露制度》 修订 是

8 《对外担保管理制度》 修订 是

9 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

10 《董事会议事规则》 修订 是

11 《股东会议事规则》 修订 是

12 《董事津贴管理制度》 修订 是

13 《……
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