公告日期：2025-11-08

江门市科恒实业股份有限公司

章 程

二○二五年十一月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份......3
第四章 股东和股东会...... 7
第五章 董事和董事会...... 23
第六章 高级管理人员...... 37
第七章 党建工作......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41
第九章 通知和公告...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46
第十一章 修改章程...... 50
第十二章 附则......50

第一章 总 则

第一条 为维护江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江门市科恒实业有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司。

公司在江门市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91440700194052545Y。

第三条 公司于2012年6月27日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【2012】869号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,250万股；并经深圳证券交易所【2012】243号文批准，公司股票于2012年7月26日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：江门市科恒实业股份有限公司

英文名称：JIANGMEN KANHOO INDUSTRY CO.,LTD.

第五条 公司住所：江门市江海区滘头滘兴南路 22 号

邮政编码：529040

第六条 公司注册资本为人民币 275,893,365 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 经理（总裁）为公司的法定代表人，由董事会聘任产生。担任法定代表人的经理（总裁）辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的经理（总裁）、副经理（副总裁）、财务负责人（财务总监）、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列支。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以卓越的科技成果、完善的制造过程、优秀的文化理念，制造一流的产品、增值的服务、共享的价值，让员工肯定、客户欣赏、股东满意、社会认同。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：锂电池材料、光电材料、电子材料；生产、销售化工原料及化工产品（法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类……
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