公告日期：2025-11-08

江门市科恒实业股份有限公司

章程修订案（2025年11月）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规，结合江门市科恒实业股份有限公司（下称“公司”）实际情况和经营发展需要，公司拟取消监事会，并对《公司章程》部分条款进行了修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。

因本次修订所涉及的条目较多，其中将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”的相关表述或分别修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，均不再逐项列示。具体修订如下：

修订前 修订后

第一条 为维护江门市科恒实业股份有限 第一条 为维护江门市科恒实业股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、 据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章

下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指
程。

引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定，由江门市科恒实业有限责任公司依法整 规定，由江门市科恒实业有限责任公司依法整
体变更设立的股份有限公司。 体变更设立的股份有限公司。

公司在江门市工商行政管理局注册登记， 公司在江门市市场监督管理局注册登记，
取得企业法人营业执照，统一社会信用代码： 取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：
91440700194052545Y。 91440700194052545Y。

第五条 公司住所：江门市江海区滘兴南路 第五条 公司住所：江门市江海区滘头滘兴
22 号 南路 22 号

邮政编码：529040 邮政编码：529040

第八条 经理（总裁）为公司的法定代表人，
由董事会聘任产生。担任法定代表人的经理（总
第八条 代表公司执行公司事务的董事或 裁）辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
总裁为公司的法定代表人。

代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

新增

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。