公告日期：2025-04-29

江门市科恒实业股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司、股东及员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、报告期内监事会的工作情况

1、监事会换届选举情况

报告期内，公司完成了监事会换届工作，选举产生第六届监事会。第六届监事会成员共3名，其中职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和规范性文件的规定。

2、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：

序 会议届次 召开时间 会议决议

号

1、《2023年度监事会工作报告》

2、《2023年年度报告全文及摘要》

3、《2023年度财务决算报告》

4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

第五届监事会 5、《公司募集资金存放与实际使用情况报告》

1 第二十一次会 2024年4月25日 6、《2023年度内部控制自我评价报告》

议 7、《关于2019年股票期权激励计划首次授予第四
期获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的
议案》

8、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

9、《2024年第一季度报告》

第五届监事会 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事
2 第二十二次会 2024年7月22日 会非职工代表监事候选人的议案》

议

3 第六届监事会 2024年8月28日 1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

第一次会议

第六届监事会 1、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

4 第二次会议 2024年9月27日 2、《关于修订公司〈董事、监事津贴管理制度〉
的议案》

1、《2024年第三季度报告》

第六届监事会 2、《关于全资子公司土地收储暨终止投资计划的
5 第三次会议 2024年10月28日 议案》

3、《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交
易的议案》

6 第六届监事会 2024年11月1日 1、《关于控股股东为公司及子公司提供担保并由
第四次会议 公司为其提供反担保暨关联交易的议案》

7 第六届监事会 2024年12月6日 1、《关于变更全资子公司对参股孙公司增资方案
第五次会议 暨关联交易的议案》

1、《关于注销部分股票期权的议案》

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