公告日期：2025-04-29

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-040
江门市科恒实业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件和微信的方式通知全体董事，并于 2025 年 4
月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

董事会听取了《2024 年度总裁工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有
效执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理层的主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司第六届独立董事孙策先生、杨光成先生、林沛榕先生及第五届独立董事王恩平先生、刘国臻先生、单汨源先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《2024 年度独立董事述职报告》。
公司第六届独立董事孙策先生、杨光成先生、林沛榕先生对独立性情况进行自查并将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》客观地反映了公司 2024 年年度财务及经营状况，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为公司编制的《2024 年度财务决算报告》符合企业会计准则
规定，与公司经审计的 2024 年度财务报表保持一致，公允地反映了公司 2024 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《2024 年度财务决算报告》。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，同意公司 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

6、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告及非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷；非财务报告内部控制未发现重大缺陷、重要缺陷，对于报告期内发现的一般缺陷，公司已形成整改建议及计划,并根据整改计划进行了整改，这部分缺陷对公司不构成实质性影响……
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