公告日期：2025-04-29

江门市科恒实业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（林沛榕）

本人林沛榕，经江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第三十四次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过，自 2024 年 8 月
28 日起任第六届董事会独立董事，并任董事会审计委员会召集人。在职期间，本人充分应用专业知识及多年的工作经验，并严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度等的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就本人 2024 年度任期内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人 1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广东商学院（现广东财经大学）会计学专业（本科），暨南大学工商管理硕士，研究生学历，高级会计师及美国注册管理会计师，广州市国资委外部董事专家库成员。2002 年 7
月至 2007 年 12 月任珠海市邮政局财务主管；2008 年 1 月至 2017 年 2 月任中国
邮政储蓄银行广东省分行财务总助；2017 年 3 月至 2020 年 12 月任中信资产管
理有限公司财务总监；2021 年 1 月至 2022 年 8 月任万顺叫车集团财务副总裁；
2022 年 9 月至今任深圳银河盛世投资有限公司投资总监。

（二）独立性情况说明

本人就任职的独立性情况进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定中独立性

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

报告期内，自本人担任公司独立董事起，公司共召开 6 次董事会会议，本人均亲自出席，并对公司董事会会议审议的相关议案全部投了赞成票。

（二）列席股东大会会议情况

报告期内，自本人担任公司独立董事起，公司共召开 2 次股东大会，本人均亲自列席。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席审计委员会工作会议的情况

任职期间，本人作为审计委员会召集人共召集召开了 5 次审计委员会会议，共审议通过了 7 个议案。本人亲自出席了审计委员会工作会议，并对审议的事项均投了赞成票。本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对 2024 年度财务审计策略及规划等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解公司的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通年度财务及内部控制审计规划，督促会计师事务所认真、规范地做好审计工作。

2、出席独立董事专门会议的情况

任职期间，公司共召集召开了 4 次独立董事专门会议，共审议通过了 6 个议
案，本人亲自出席了会议，并对审议的事项投了赞成票。本人严格按照公司《独立董事工作制度》的规定认真履行独立董事职责，对涉及公司内部控制、关联交易、担保等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，充分发挥会计专业独立董事的作用，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，并持续关注公司内部控制、审计等工作的进展情况，督促内部审计机构及会计师事务所各司其职，做好相关工作。

（五）独立董事现场工作的情况

任职期间，本人利用参加公司董事会和股东大会的机会对公司进行了多次现场考察，跟踪了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

同时，作为审计委员会召集人，结合自身专业知识、从业经验，本人重点关注公司财务状况、税务情况、内部控制运行情况、董监高履职情况等，利用自身的专业知识和实践经验……
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