公告日期：2025-04-29

江门市科恒实业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（单汨源）

本人单汨源，作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件及公司制度等的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人1962年9月生，中南大学管理学博士，北京大学工商管理博士后。现任福耀科技大学数字经济与管理学院教授，国际IPM项目管理专家，盐津铺子食品股份有限公司董事，湖南煤业股份有限公司董事，湖南航天环宇通信科技股份有限公司独立董事，兼任中国优先法统筹法与经济数学学会系统模拟分会副理事长、湖南省管理科学学会副会长、湖南省省情研究会常务理事。作为公司第五届独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东大会的情况

2024年度，本人任期内公司共召开了董事会7次、股东大会4次。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

实 际 出席 董 是 否连 续两

本 报 告期 应

事会次数（现 委 托出 席董 缺 席董 事会 次 未亲 自参 出 席股 东大
出 席 董事 会

场 / 通 讯 方 事会次数 次数 加 董事 会会 会次数

次数

式） 议

7 7 0 0 否 4

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024年度，本人任期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对及弃权的情况。

（二）董事会专业委员会履职情况

公司第五届董事会设立了薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会，本人为薪酬与考核委员会召集人，提名委员会委员。2024年度，本人任期内公司共召开第五届董事会薪酬与考核委员会1次、提名委员会2次，本人均按时出席相关会议，未有缺席会议的情况。

（三）独立董事专门委员会情况

2024年度，本人任期内公司共召开第五届董事会独立董事专门会议3次，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024年度任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，充分发挥会计专业独立董事的作用，与会计师事务所就年审计划、关注重点
促内部审计机构及会计师事务所各司其职，做好相关工作。

（五）独立董事现场工作的情况

2024年度任期内，本人对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况以及公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面等各项工作的进展，督促公司董事、监事和高级管理人员依法履行职责，重点关注……
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