公告日期：2025-04-29

江门市科恒实业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（孙策）

本人孙策，经江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第三十四次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过，自 2024 年 8 月 28
日起任第六届董事会独立董事，并任董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。在职期间，本人充分应用专业知识及多年的工作经验，并严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度等的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人 1967 年出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，大学本科学历。
1986 年 7 月至 1988 年 7 月，任江西省人民银行金融研究所科员；1988 年 8 月至
2003 年 12 月，任珠海特区发展公司财务主管，及香港子公司总经理助理、财务
负责人；2004 年 2 月至 2008 年 6 月，在宁波成功多媒体通信有限公司任副总经
理、财务总监；2008 年 7 月至 2012 年 1 月，在珠海市乐淘商贸有限公司任总经
理；2012 年 2 月至 2013 年 11 月，在上海瑞力投资基金管理有限公司任投资总
监；2014 年 2 月至 2014 年 8 月，在华融证券深圳分公司任资管一部总经理；
2014 年 9 月至 2018 年 11 月，在珠海光库科技股份有限公司任财务总监兼董事
会秘书；2018 年 12 月至 2019 年 3 月，在广东凯金新能源股份有限公司任财务
总监兼董事会秘书 ；2019 年 4 月至 2020 年 8 月，在上饶饶商创新投资有限公
司任副总裁；2020 年 9 月至今，在珠海市德永管理咨询有限公司任总经理；2021
年 3 月至 2022 年 12 月，担任航宇微（300053，原名欧比特）独立董事；2023 年
2 月 18 日至今，担任派诺科技（831175）独立董事。

（二）独立性情况说明

本人就任职的独立性情况进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定中独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

报告期内，自本人担任公司独立董事起，公司共召开 6 次董事会会议，本人均亲自出席，并对公司董事会会议审议的相关议案全部投了赞成票。

（二）列席股东大会会议情况

报告期内，自本人担任公司独立董事起，公司共召开 2 次股东大会，本人均亲自列席。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席薪酬与考核委员会工作会议的情况

任职期间，本人作为薪酬与考核委员会召集人共召集召开了 3 次薪酬与考核委员会会议，共审议了 6 个议案。本人严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加薪酬与考核委员会会议及相关工作。

2、出席审计委员会工作会议的情况

任职期间，本人作为审计委员会委员，共参与了 5 次审计委员会会议，共审议通过了 7 个议案。本人亲自出席了审计委员会工作会议，并对审议的事项均投了赞成票。本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对 2024 年度财务审计策略及规划等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解公司的经营情况和重大事项的
进展情况；与注册会计师面对面沟通年度财务及内部控制审计规划，督促会计师事务所认真、规范地做好审计工作。

3、出席提名委员会工作会议的情况

任职期间，本人作为提名委员会委员，共参与了 2 次提名委员会会议，共审议通过了 3 个议案。本人亲自出席了提名委员会工作会议，并对审议的事项均投了赞成票。本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》的规定履行职责，认真阅读候选人的简历，并基于独立判断进行表决，履行提名委员会委员职责。……
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