公告日期：2025-04-29

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-050
江门市科恒实业股份有限公司

2024 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15—15:00。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互
联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络投票方式中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
6、会议股权登记日：2025年5月13日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年5月15日（星期四）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东大会授权委托书式样详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票以外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《2024年度财务决算报告》 √

5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

7.00 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 √

8.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 √

2、上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

3、议案7.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。