公告日期：2025-04-29

江门市科恒实业股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

一、2024年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入212,250.51万元，较上年降低29.92%；归属于上市公司股东的净利润为-19,162.32万元，较上年减亏63.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,716.84万元，较上年减亏55.28%。截至2024年末，公司总资产为272,097.82万元，同比减少30.32%；归属于上市公司股东的净资产5,340.82万元，同比降低79.68%。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会换届选举情况

报告期内，公司完成了董事会换届工作，选举产生第六届董事会。第六届董事会成员共9名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和规范性文件的规定。

（二）董事会及各专门委员会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了13次会议，会议的召集、召开和表决程序、决
议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 会议决议

1、《公司章程修订案》

第五届董事会第 2、《关于开展保理业务暨关联交易的议案》

1 三十一次会议 2024年1月3日 3、《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》
4、《关于聘任高级管理人员的议案》

5、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2 第五届董事会第 2024年3月7日 1、《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》
三十二次会议 2、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1、《2023 年度总裁工作报告》

2、《2023年度董事会工作报告》

3、《2023 年年度报告全文及摘要》

4、《2023 年度财务决算报告》

5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

6、《2023 年度内部控制自我评价报告》

7、《2023 年度审计报告》

8、《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
9、《公司募集资金存放与实际使用情况报告》

10、《关于独立董事 2023年度保持独立性情况的专项
3 第五届董事会第 2024年4月25日 意见》

三十三次会议 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。