公告日期：2025-04-29

江门市科恒实业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员会召集
人由具有会计专业资格的独立董事担任。公司于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年
第三次临时股东大会，选举产生第六届董事会董事，并于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会审计委员会委员，分别为林沛榕先生（会计专业人士，召集人）、孙策先生、唐芬女士。在此之前，公司第五届董事会审计委员会成员分别为王恩平先生（会计专业人士，召集人）、刘国臻先生、刘芳芳女士。

二、董事会审计委员会会议召开情况

序号 届次 召开时间 议案名称

第五届董事会审计委员 2024 年 1 《关于提名刘海斌先生为财务总监的议案》
1 会 2024 年第一次会议 月 3 日

《2023 年度审计报告》

《2023 年度内部控制自我评价报告》

《2023 年度财务决算报告》

第五届董事会审计委员 2024 年 4 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
2 会 2024 年第二次会议 月 25 日 《关于〈公司 2023 年度内部审计总结报告及
2024 年度内部审计计划〉的议案》

《2024 年第一季度报告》

《关于〈公司 2024 年第一季度内部审计报告〉
的议案》

第五届董事会审计委员 2024 年 8 《2024 年半年度报告》

3 会 2024 年第三次会议 月 26 日 《关于〈公司 2024 年第二季度内部审计报告〉

的议案》

第六届董事会审计委员 2024 年 8 《关于聘任公司财务总监的议案》

4 会 2024 年第一次会议 月 28 日 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议
案》

第六届董事会审计委员 2024 年 9 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
5 会 2024 年第二次会议 月 23 日

第六届董事会审计委员 2024年10 《2024 年第三季度报告》

6 会 2024 年第三次会议 月 23 日 《2024 年第三季度内部审计报告》

第六届董事会审计委员 2024年12 《关于拟变更会计师事务所的议案》

7 会 2024 年第四次会议 月 13 日

第六届董事会审计委员 2024年12 《关于 2024 年度财务报表及内部控制总体审
8 会 2024 年第五次会议 月 31 日 计策略和具体审计计划的议案》

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，董事会审计委员会与年审会计师保持积极沟通，关于年度审计的范围、审计计划，讨论公司报告期内的经营状况、内部控制体系的建设、行业发展状况等，并就审计中发现的问题以及需要披露的关键事项进行详细沟通。2024 年度，公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，审计委员会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够严谨、客……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。