公告日期：2025-04-25

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-025
江苏润和软件股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第七届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 24 日下午 13:30 在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮
件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《2025 年第一季度报告》。

经审议，公司董事会认为：公司《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司
董 事 会

2025 年 4 月 24 日

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