公告日期：2025-04-22

江苏润和软件股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（李万福）

作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人李万福，1977 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建省苍乐电子企业有限公司会计、福州大学讲师等职。现任教于南京财经大学会计学院，教授、博士生导师，为江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人、江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师及江苏省会计学会学术专业委员会委员。2022 年 6 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东大会会议情况及投票情况

2024 年度，公司召开了 6 次董事会会议，本人亲自出席了 6 次董事会会议，
没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2024 年度，公司召开了 3 次股东大会，本人出席了 3 次股东大会。在董事会召开前，本人对会议相关审议事项进行了详细、全面详细的了解，认真审阅相关议案，凭借自身积累的专业知识向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围审慎行使表决权，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

本人认为：公司 2024 年度内各次董事会、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，2024 年度内，本人召集了 4 次
薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，完成了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，按绩效评价标准和程序对董事及高管人员进行绩效评价，监督公司薪酬制度的执行情况；审议了关于调整第二期员工持股计划持有人份额的事项；审议通过了关于公司第二期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就事项。

本人担任董事会战略委员会委员，2024 年度内，本人参加了 2 次战略委员
会，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，对公司控股子公司增资扩股、设立投资基金等事项进行了决策，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

本人担任董事会审计委员会委员，2024 年度内，本人参加了 4 次审计委员
会会议，对公司各定期报告中的财务报告、公司内控情况、日常关联交易、开展应收账款无追索权保理业务事项等情况进行了审核确认；积极对公司内部审计部
门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况并提出合理化建议；审议续聘会计师事务所，审查了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质要求、专业能力、独立性及投资者保护能力等；切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

本人担任董事会提名委员会委员，2024 年度内，本人参加了 1 次提名委员
会会议，结合公司的实际情况，审议并修订《董事会提名委员会工作细则》……
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