公告日期：2025-04-22

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-012
江苏润和软件股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第七届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 在公司会议室以现场
表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件、专人
送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告披露提示性公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

二、审议通过《2024 年度总裁工作报告》。

经审议，董事会认为：2024 年度公司经营管理层充分有效地执行了公司股东大会、董事会的各项决议及公司的各项管理制度，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

经审议，董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公
司董事会 2024 年度的各项工作。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 22 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事葛素云女士、眭鸿明先生、李万福先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东大会上进行述职。
具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站披露的《2024 年度独立董事述职报告（葛素云）》《2024 年度独立董事述职报告（眭鸿明）》《2024 年度独立董事述职报告（李万福）》。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

四、审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

五、审议通过《2024 年度财务决算报告》。

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

六、审议通过《2024 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 161,112,339.63元，母公司实现的净利润为 128,302,754.29 元。2024 年末公司累计未分配的利润为-96,068,363.26 元，母公司累计未分配的利润为-398,163,266.07 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年……
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