公告日期：2025-04-22

江苏润和软件股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（眭鸿明）

本人作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024年度工作中认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

眭鸿明先生（曾用名眭红明），1964 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任南京师范大学法学院院党委书记等职。现任南京师范大学法学院教授、博士生导师，中国法治现代化研究院研究员，无锡力芯微电子股份有限公司、江苏同力日升机械股份有限公司独立董事。2022 年 3 月至今任本公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东大会会议情况及投票情况

2024 年度，公司召开了 6 次董事会会议，本人亲自出席了 6 次董事会会议，
没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2024 年度，公司召开了 3 次股东大会，本人出席了 3 次股东大会。本人在会前主动了解并获取会议资料，认真审阅会议各项议案，与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司的经营情况和重大事项，充分发挥法律专业人士的特长和作用，提出合理化建议，以谨慎、勤勉、负责的态度行使表决权, 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

本人认为：公司 2024 年度内各次董事会、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

本人担任董事会审计委员会委员，2024 年度内，本人参加了 4 次审计委员
会会议，对公司各定期报告中的财务报告、公司内控情况、日常关联交易、开展应收账款无追索权保理业务事项等情况进行了审核确认；积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况并提出合理化建议；审议续聘会计师事务所，审查了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质要求、专业能力、独立性及投资者保护能力等；切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

本人担任董事会提名委员会主任委员，2024 年度内，本人召集了 1 次提名
委员会会议，结合公司的实际情况审议并修订《董事会提名委员会工作细则》，切实履行了独立董事职责。

2、出席独立董事专门会议情况

2024 年度，本人参加了 3 次独立董事专门会议，审议了公司回购股份、日
常关联交易、公司对子公司担保等事项，相关议案在形成独立董事专项审查意见后提交董事会审议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；没有向董事会提议召开临时股东大会；没有提议召开董事会；没有对本年度的董事会议案提出异议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度内，本人与公司审计部和会计师事务所积极沟通，认真履行相关职责。本人认真听取了公司审计部的工作汇报，包括审计部门的年度内控评价报告、各季度内部审计工作报告以及定期专项检查报告等；及时了解了公司审计部门关注的重点工作事项的进展情况，以提升公司的风险管理水平，进一步夯实了公司内部控制体系的建设。同时，本人积极通过线上线下等多种方式，与会计师事务所展开了充分有效的讨论和交流，全面了解……
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