公告日期：2025-12-30

证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2025-074
开元教育科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会以现场结合网络投票方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者股东进行单独计票。中小投资者股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、本次股东会会议通知已于 2025 年 12 月 12 日在巨潮资讯网上以公告的方
式发出。

2、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 15:30。

3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室（现场会议的参会方式包括以视频方式远程参加，下同）。
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

6、会议召集人：公司董事会。

7、主持人：赵君先生。

8、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《开元教育科技集团股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

（1）通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 32,444,400 股，占公司有
表决权股份总数的 8.0582%。其中：

通过现场投票的股东 14 人，代表股份 23,430,200 股，占公司有表决权股份
总数的 5.8194%。

通过网络投票的股东 75 人，代表股份 9,014,200 股，占公司有表决权股份总
数的 2.2389%。

（2）出席会议中小股东的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 84 人，代表股份 14,284,800 股，占公司有
表决权股份总数的 3.5479%。其中：

通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 5,270,600 股，占公司有表决权股
份总数的 1.3091%。

通过网络投票的中小股东 75 人，代表股份 9,014,200 股，占公司有表决权股
份总数的 2.2389%。

2、出席会议的其他人员

公司部分董事及监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：

1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 31,957,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4993%；反对 452,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.3950%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1057%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 13,797,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5915%；反对 452,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1684%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2401%。

此议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 31,956,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4965%；反对 453,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.3978%；弃权 34,3……
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