公告日期：2025-04-28

开元教育科技集团股份有限公司

独立董事陈政峰 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。

报告期内，本人因已连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 2 月 1 日公
司召开 2024 年第二次临时股东大会选举完成董事会换届选举后正式卸任，不再担任公司任何职务。

现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人陈政峰，1968 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于湖南 440 电厂、邵阳市商业局下属公司、浙江金昌房地产集团。2013年12月至2022年8月，任湖南省高新技术企业协会、长沙市高新技术企业协会、长沙职业经理人协会联合秘书处秘书长，中南大学企业家校友会会长；2022 年 8
月至今，任湖南省高新技术企业协会党委书记、会长；2016 年 6 月至 2018 年 12
月，兼任中国职业经理人协会副会长；2017 年 6 月至今，兼任中国广告协会会长助理；2020 年 6 月至今，任北京京主法律咨询有限责任公司总裁。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

1、本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人出席了任职期内的董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意见。具体情况如下：

本年度召开 本年度应参加 现场出 以通讯方式 委托出 投票

董事会次数 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 情况

6 1 0 1 0 全部同意

2、2024 年，公司共召开了 4 次股东大会，分别是 2024 年第一次临时股东
大会、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会、2023 年年度股东大会，本人出席会议情况如下：

本年度召开股 本年度应参加 实际出席次

备注

东大会次数 股东大会次数 数

4 2 2

（二）参与董事会专门委员会情况

本报告期内，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人参加了应出席的全部董事会专门委员会会议，具体情况如下：

本年应出席 亲自出席次 委托出

专门委员会 缺席次数

次数 数 席次数

提名与薪酬

1 1 0 0

考核委员会

本人为公司提名与薪酬与考核委员的召集人，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》、等规章制度积极履行职责。对公司股权激励相关事项、董事和高级管理人员考核及薪酬政策等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2024 年提名与薪酬考核委员会履职情况如下：

序号 会议名称 召开日期 会议内容 ……
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