公告日期：2026-01-19

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2026-003
债券代码：123252 债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

关于银邦转债预计满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：300337 证券简称：银邦股份
2、债券代码：123252 债券简称：银邦转债
3、转股价格：人民币 12.51 元/股

4、转股期限：2025 年 7 月 14 日至 2031 年 1 月 6 日

自 2026 年 1 月 6 日至 2026 年 1 月 19 日，银邦金属复合材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 16.26 元/股）。

若在未来触发“银邦转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照本次可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“银邦转债”。

敬请广大投资者详细了解《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1735 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）7,850,000张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 78,500.00 万元，扣除发行费用 978.26 万元后，募集资金净额为 77,521.74 万元。公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2025 年 1 月 14 日对上述资金到账情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（苏公 W[2025]B003 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 7.85 亿元可转债已于 2025 年 1 月 24 日起在
深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“银邦转债”，债券代码“123252”。
3、可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
起至可转债到期日止，即 2025 年 7 月 14 日至 2031 年 1 月 6 日。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

1、初始价格的确定

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 12.52元/股。

2、转股价格的调整情况

因公司实施 2024 年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于
可转债发行的有关规定，需要调整转股价格。“银邦转债”的转股价格由 12.52
元/股调整为 12.51 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 7 月 14 日生效，具体内
容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-043）。

三、可转换公司债券有条件赎回条款可能触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“银邦转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。