公告日期：2025-12-15

国盛证券有限责任公司关于银邦金属复合材料股份
有限公司 2025 年持续督导定期现场检查报告
保荐人名称：国盛证券有限责任公司 被保荐公司简称：银邦股份

保荐代表人姓名：韩逸驰 联系电话：021-38934132

保荐代表人姓名：杨涛 联系电话：021-38934132

现场检查人员姓名：韩逸驰、孙志成
现场检查对应期间：2025 年度

现场检查时间： 2025 年 12 月 9 日—2025 年 12 月 10 日

现场检查意见

一、现场检查事项

是 否 不适用

（一）公司治理
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）查阅公司规章制度、“三会”及相关信息披露文件；（2）对上市公司管理层及有关人员进行访谈。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员
及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 √
整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确

√

认
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门

√

规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则

履行职责
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程

√

序和信息披露义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否

√

履行了相应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否

√

独立
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞

√

争
（二）内部控制
现场检查手段：（1）查阅公司规章制度；（2）对上市公司管理层及有关人员进行访谈。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部

√

审计部门（如适用）
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并

√

设立内部审计部门（如适用）
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规

√

（如适用）
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议

√

内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内
部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适 √
用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告 √

一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工
作中发现的问题等（如适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放

√

与使用情况进行一次审计（如适用）
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月
内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划 √
（如适用）
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月
内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适 √
用）
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交

√

一次内部控制评价报告（如适用）
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项

√

是否建立了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：（1）对上市公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。