公告日期：2025-05-15

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-037
债券代码：123252 债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十 六次会议于2025年5月15日下午17:30在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室 以现场方式召开。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由 监事会主席顾晓明主持，公司董事会秘书顾一鸣、财务总监王洁列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

3.第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；

4.国盛证券有限责任公司关于银邦金属复合材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；

5.公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会
2025 年 5 月 15 日

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