公告日期：2025-05-15

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-036
债券代码：123252 债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议于 2025 年 5 月 15 日下午 5：00 在公司办公大楼二楼会议中心一号会议
室以现场方式召开。会议由沈健生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

3.第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；

4.国盛证券有限责任公司关于银邦金属复合材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；

5.公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日

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