公告日期：2025-04-18

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-029
债券代码：123252 债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议审议，决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四），下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15
日（星期四）9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召
开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大楼附楼 5 楼多功能厅。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议

7.00 案》 √

《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的

8.00 议案》 √

9.00 《关于开展资产池业务的议案》 √

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议

10.00 案》 √

11.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √

《关于 20……
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