公告日期：2025-11-07

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2025-084

天津膜天膜科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度第四次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开
的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议
案》，公司董事会决定于 2025 年 11 月 10 日（星期一）召开 2025 年度第四次临时股东会，
现将本次股东会有关事宜再次公告提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 5 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于更换股东借款担保物暨关联交易的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

的议案》

议案 1-2 为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2（含）以上通过。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10
月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 6 日，上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00

2、现场登记地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股……
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