公告日期：2025-10-23

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-076

天津膜天膜科技集团股份有限公司

关于更换股东借款担保物暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易事项概述

天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）分别于 2021
年 9 月 22 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向控股股东天津膜天膜
工程技术有限公司借款暨关联交易的议案》、于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五
次会议，审议通过了《关于以参股子公司股权质押向天津膜天膜工程技术有限公司借款提供担保的议案》，同意公司向控股股东航膜科技发展集团有限公司（曾用名“天津膜天膜工程技术有限公司”，以下简称“航膜科技”）借款不超过人民币 2.5 亿元，并以公司持有的联营企业青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称“青水津膜”）34%股权为上述借款提供质押担保。

近期，公司与航膜科技协商一致，拟将上述股东借款担保标的更换为公司持有的全资子公司天津膜天膜环境工程有限公司（以下简称“环境工程”）100%股权。公司于 2025 年10 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于更换股东借款担保物暨关联
交易的议案》，关联董事郭东先生回避表决；于 2025 年 10 月 17 日召开了第五届董事会独
立董事专门会议第六次会议，审议通过了本议案。

航膜科技为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次更换股东借款担保标的构成关联交易。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易对方基本情况

1.公司名称：航膜科技发展集团有限公司

2.公司性质：有限责任公司

3.统一社会信用代码：91120116712826898T

4.注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区物华道 2 号 B 座 606 室

5.法定代表人：徐涛

6.注册资本：43,622.278331 万元人民币

7.经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；标准化服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.主要股东情况：

序号 股东名称 持股比例

1 共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙） 51.00%

2 天津工业大学资产经营有限公司 32.94%

3 中国纺织对外经济技术合作有限公司 16.06%

合计 100%

9.实际控制人：无实际控制人。

10.财务情况：截至 2024 年末，航膜科技经审计合并口径总资产 127,037.45 万元，所
有者权益合计 100,876.87 万元；2024 年 1-12 月，航膜科技合并口径实现营业收入 26,192.02
万元，净利润594.78万元。截至2025年6月末，航膜科技未经审计合并口径总资产130,911.61
万元，所有者权益合计 101,039.01 万元；2025 年 1-6 月，航膜科技合并口径实现营业收入
11,444.37 万元，净利润 162.14 万元。

11.截至本次董事会召开之日，航膜科技持有公司股份 71,372,565 股，占公司总股本的
23.63%，为公司控股股东，同时也是持股 5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，航膜科技为公司关联法人。

12.业务情况：航膜科技近三年主要从事分离膜标准化技术服务、新材料投资等业务。
13.航膜科技依法存续且正常经营，……
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